【1.1内部控制领导小组成立文件】为加强企业内部管理，提升风险防控能力，确保各项业务活动规范、有序、高效运行，根据相关法律法规及公司实际运营需求，经研究决定，正式成立内部控制领导小组。
该领导小组是公司内部管理的重要组织机构，主要负责统筹协调公司内部控制体系建设工作，监督内部控制制度的执行情况，推动各部门在日常工作中落实内控要求，防范和化解各类经营风险。同时，领导小组还将定期对内部控制体系的有效性进行评估，并提出改进建议，以持续优化公司治理结构和管理水平。
领导小组由公司高层管理人员担任组长，相关部门负责人作为成员，形成统一领导、分工明确、协同推进的工作机制。其职责包括但不限于：
- 制定并完善内部控制制度和流程；
- 组织开展内部控制培训与宣传；
- 监督内部控制执行情况，及时发现并纠正问题；
- 定期向公司管理层汇报内部控制工作的进展情况；
- 配合外部审计和监管机构的相关检查工作。
为确保领导小组工作的顺利开展，公司将为其提供必要的资源支持和工作保障。各相关部门应积极配合领导小组的工作安排，共同推动公司内部控制体系的建设与完善。
本文件自发布之日起生效，具体实施细节由内部控制领导小组另行制定并组织实施。
