【董事会议事规则-20211123065944】为进一步规范公司董事会的运作，提高决策效率与透明度，确保公司治理结构科学、有序、合法，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本《董事会议事规则》。

本规则适用于公司董事会的召开、议事程序、表决方式、决议执行及监督等各个环节，旨在明确董事职责，保障股东权益，推动公司稳健发展。

一、会议的召集与通知

1. 董事会由董事长负责召集，定期会议每年至少召开一次。

2. 遇有特殊情况需召开临时会议时，应由董事长或三分之一以上董事提议，并提前五日发出书面通知。

3. 会议通知应包括会议时间、地点、议程及有关资料，可通过书面、电子邮件或其他有效方式进行送达。

二、会议的主持与出席

1. 董事会由董事长主持，如董事长不能出席，可委托副董事长或其他董事主持。

2. 董事应亲自出席会议，因故不能出席的，应书面委托其他董事代为出席，并在授权范围内行使表决权。

3. 会议应有半数以上董事出席方可举行，否则应延期召开。

三、会议的议程与讨论

1. 会议议程由董事会秘书拟定，并经董事长审定后通知全体董事。

2. 会议期间，董事应就各项议题充分发表意见，提出建议或异议。

3. 对于重大事项，可邀请公司高级管理人员、法律顾问或外部专家列席会议，提供专业意见。

四、会议的表决与决议

1. 会议采取记名投票或举手表决的方式进行，每项议案须经全体董事过半数通过。

2. 会议决议应形成书面记录，由主持人、记录人及出席会议的董事签字确认。

3. 决议内容应符合公司章程及国家相关法律法规，不得损害公司利益和股东权益。

五、会议的记录与存档

1. 董事会会议应当由专人负责记录，详细记载会议时间、地点、参与人员、议程、发言要点及表决结果。

2. 会议记录应妥善保存，作为公司重要档案之一，供日后查阅和审计使用。

六、附则

1. 本规则由董事会审议通过后生效，解释权归董事会所有。

2. 如本规则与国家法律、行政法规或公司章程相抵触，以国家法律、行政法规或公司章程为准。

3. 本规则可根据公司发展需要，由董事会适时修订并公布实施。

结语：

本《董事会议事规则》是公司治理的重要制度保障，旨在提升董事会决策的科学性与规范性，促进公司持续健康发展。各董事应严格遵守本规则，共同维护公司利益，推动企业高质量发展。